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上海电气集团股份有限公司公告(系列)

  上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年2月16日在上海市兴义路8号万都中心30楼公司会议室召开了公司董事会三届二次会议。会议应到董事9名,实到董事8名,张素心执行董事因公未能出席本次会议。公司监事董鑑华、谢同伦、李斌、周昌生、郑伟健列席会议。本次会议由徐建国董事长主持,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定议,会议审议并通过以下决议:

  同意公司收购沈阳伊莱科瑞克电力设计有限公司(以下简称“伊莱科瑞克”)所持的上海电气工程设计有限公司(以下简称“电气工程设计”)30%股权。电气工程设计注册资金1000万元,其中公司占70%股权,伊莱科瑞克占30%股权。本次股权转让金额约为370万元(以最终评估值为准)。

  徐子瑛女士,42岁,自2008年4月起任上海电气(集团)总公司副总裁,于2008年5月起任上海自动化仪表股份有限公司董事长。徐女士历任上海市发展和改革委员会科员、副处长、处长、副总经济师。徐女士在战略规划、产业发展等领域积累了丰富的工作经验,徐女士持有上海交通大学管理学硕士学位,经济师。

  梁家乐先生,40岁,于2011年1月加入公司,现任公司投资者关系部副部长,曾任富阳(中国)控股有限公司财务总监及公司秘书。梁先生在审计、财务管理、直接投资及企业财务方面积累了丰富的经验。梁先生获香港城市大学会计学士学位及英国曼彻斯特大学工商管理硕士学位,并为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员

  上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年2月16日在上海市兴义路8号万都中心30楼公司会议室召开了公司监事会三届二次会议。会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议由董鑑华监事长主持,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:

  上海电器陶瓷厂有限公司为公司的控股子公司,经营范围是设计、开发、生产各类电压等级和系列的套管、电容器、线圈产品、电抗器、仪表仪器,配电和电能的测量装置,销售自产产品,提供维修。2010年1-11月主营业务收入13,187万元,净利润248万元,净资产3,824万元;2010年11月30日的资产负债率为55%。2011年公司需为其在财务公司的800万元转期借款提供担保,主要用于日常生产经营。

  上海电器进出口有限公司为公司的控股子公司,经营范围是经营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易等。该公司2010年1-11月主营业务收入67,200万元,净利润185万元,净资产1,758万元;2010年11月30日的资产负债率为88.3 %。2011年公司需为其在商业银行转期的6300万元综合授信额度提供担保,主要用于保函及信用证的开立,以满足进出口业务的需要。

  上海继电器有限公司为公司的全资子公司,经营范围是继电器,继电保护控制屏及装置,电站、变电站自动化成套控制调度设备等。上海继电器有限公司2010年1-11月主营业务收入 9,826万元,净利润 19万元,净资产 3,307 万元;2010年11月30日的资产负债率为69.40 %。2011年公司为其在财务公司的100万元转期借款提供担保,主要用于企业生产经营。

  上海绿洲实业有限公司为机电股份的控股子公司,经营范围是工业项目投资管理等,木制品生产和销售等。上海绿洲实业有限公司2010年1-11月合并主营业务收入14,533万元,净利润3,253万元,净资产 22,627万元;2010年11月30日的资产负债率为 35.69%。2011年机电股份需为其在财务公司的500万元借款提供担保,主要用于该公司补充流动资金,以满足其日常经营活动的需要。

  上海电气集团印刷包装机械有限公司为机电股份的控股子公司,从事印刷包装机械的生产。上海电气集团印刷包装机械有限公司2010年1-11月主营业务收入11,899万元,净利润-920万元,净资产62,459万元;2010年11月30日的资产负债率为 19.29 %。2011年机电股份需为其在财务公司的15,000万元流动资金借款提供担保,以满足日常经营所需。

  上海斯米克焊材有限公司为机电股份的控股子公司,经营范围是有色金属及特殊材料的焊接材料生产和销售。上海斯米克焊材有限公司2010年1-11月主营业务收入25,457万元,净利润479万元,净资产5,203万元;2010年11月30日的资产负债率为 56.28 %。2011年机电股份需为其在财务公司1,450万元的流动资金转期借款担保。

  上海申威达机械有限公司系上海电气集团印刷包装机械有限公司的全资子公司,经营范围是从事印刷包装机械的生产、销售。上海申威达机械有限公司2010年1-11月主营业务收入7,342万元,净利润158万元,净资产 3,028万元;2010年11月30日的资产负债率为65.98%。2011年上海电气集团印刷包装机械有限公司需为其在财务公司500万元的转期借款继续担保,主要是补充流动资金,以满足日常经营所需。

  上海电气(无锡)锻压有限公司是公司的控股子公司,经营范围为锻件的制造、加工。上海电气(无锡)锻压有限公司2010年1-11月主营业务收入4,469万元,净利润 95万元,净资产2,710万元;2010年11月30日的资产负债率为11.97 %。2011年上重厂需为其在财务公司的2,000万元借款和在商业银行的信用证、保函综合授信10,000万元提供担保。

  上海凯士比核电泵阀有限公司是公司的控股子公司,经营范围是设计和生产用于核电站的泵和阀门以及零配件销售。上海凯士比核电泵阀有限公司2010年1-11月主营业务收入0万元,净利润-5,335万元,净资产8,739万元;2010年11月30日的资产负债率为61.39%。2011年上重厂需为其在财务公司的借款提供担保(按持股比例55%),其中8,900万元为流动资金借款,期限一年,12,000万元为长期项目借款,期限二年,用于核电主泵制造基地建设及国产化研制项目;为其在商业银行的10,069万元综合授信提供担保,主要用于申请开立保函和信用证,期限三年。

  上海市离心机械研究所有限公司为公司的控股子公司,经营范围为离心机、分离机械、通用设备及其他成套装置的研究、开发、设计、生产、加工、销售等。上海市离心机械研究所有限公司2010年1-11月主营业务收入9,507 万元,净利润760万元,净资产6,122万元;2010年11月30日的资产负债率为61.79 %。2011年上海电气环保投资有限公司需为其在财务公司的3000万元新增借款提供担保。

  上海电气风电设备东台有限公司为公司的控股子公司,经营范围是风力发电机设备及零部件的设计、开发、制造核销售。上海电气风电设备东台有限公司2010年1-11月主营业务收入28,641万元,净利润977万元,净资产7,977万元;2010年11月30日的资产负债率为 80.04%。2011年上海电气风电设备有限公司为其在财务公司的20,000万元流动资金借款提供担保。

  上海库柏电力电容器有限公司为公司的参股企业,公司持股比例为35%,经营范围是从事开发、生产电力电容器及并联电容器产品,销售自产产品并提供相关售后服务等。上海库柏电力电容器有限公司2010年1-11月主营业务收入12,754万元,净利润1,587万元,净资产 10,313万元;2010年11月30日的资产负债率为42.5 %。2011年公司需按持股比例为其在商业银行的借款及保函提供担保,主要用于该公司的新产品开发项目。

  三菱电机上海机电电梯有限公司为机电股份的参股公司,机电股份持股比例为40%,经营范围是从事电梯制造与销售。上海三菱电机机电股份有限公司2010年1-11月主营业务收入113,871万元,净利润3,219万元,净资产39,315万元;2010年11月30日的资产负债率为56.91%。2011年机电股份需为其在商业银行最高额为12,893万元(15.6亿日元,按持股比例40%)转期流动资金借款提供担保,以满足日常经营所需,期限三年。

  公司对财务公司的综合持股比例为79.62%。作为经人民银行批准设立的非银行金融机构,财务公司为上海电气集团成员单位提供存款、贷款、保函及电子银行承兑汇票等业务,并依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理。

  公司董事会经认真审议,认为被担保方的资金主要用于项目建设、业务经营及补充流动资金等,目的是开展正常的业务活动,且被担保方大多为公司下属控股子公司,公司可以及时掌控其资信状况,同意为其提供综合授信额度担保。关于为公司关联方提供的担保事项,公司独立董事认为,财务公司为上海电气(集团)总公司下属企业提供的保函及电子银行承兑汇票行为符合国家相关法律规定,交易按一般商业条款达成,并采取必要的风险控制措施,是公开、公平、公正的,对本公司股东而言公平合理,符合上市公司和全体股东的利益。


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